Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, vì sao đến 8 tháng mới có quyết định xử phạt?

Theo Phạm Tâm (dantri.com.vn) | 14:49 25/10/2018 | 0

Liên quan đến vụ anh Nguyễn Cà Rê bị xử phạt 90 triệu đồng do đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực (Ninh Kiều, Cần Thơ), dư luận đang thắc mắc tại sao thời gian lập biên bản diễn ra vào ngày 30/1 nhưng mãi đến ngày 4/9, tức là đến 8 tháng sau, Cần Thơ mới ra quyết định xử phạt hành chính cá nhân và tổ chức trên.

vụ đổi 100 usd bị phạt 90 triệu đồng, vì sao đến 8 tháng mới có quyết định xử phạt?
Tiệm vàng Thảo Lực nơi vừa bị cơ quan chức năng phạt 295 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 24/1, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ký quyết định khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở đối với căn nhà số 40 Nguyễn Đức Cảnh (tiệm vàng Thảo Lực). Thời gian khám xét diễn từ 10 giờ đến 15 giờ cùng ngày.

Nhưng đến ngày 30/1, tức 6 ngày sau khi có lệnh khám xét, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ bắt quả tang ông Lực đang mua 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Trong biên bản khám xét ngày 30/1, ghi rõ “Tiến hành khám toàn bộ nhà ở số 40 đường Nguyễn Đức Cảnh là nơi có căn cứ cho rằng có cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính…” theo quyết định khám xét của chủ tịch quận Ninh Kiều ký ngày 24/1.

Khi khám xét toàn bộ căn nhà, lực lượng phát hiện 9 hộp nhựa kim loại màu vàng, kim loại màu trắng, hột đá. Tại thời điểm kiểm tra, ông Lê Hồng Lực chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Việc khám xét kết thúc vào lúc 13 giờ cùng ngày. Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số tang vật trên cùng 100 USD, 1 đầu thu camera và thùng sổ sách, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của tiệm vàng.

Sau đó, Công an TP Cần Thơ đã 3 lần ra quyết định kéo dài và gia hạn thời hạn tạm giữ “tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề” của tiệm vàng Thảo Lực kể từ ngày 30/1 đến ngày 6/2, từ ngày 6/2 đến ngày 1/3 và từ ngày 1/3 đến ngày 31/3.

Lý do gian hạn để xác minh tình tiết, thẩm định hồ sơ, làm căn cứ ra quyết định xử phạt theo Luật xử lý vi phạm hành chính. Sau đó, ông Lực có đơn cứu xét về việc xem xét giải quyết có tình, có lý, đúng quy định pháp luật đối với lô hàng bị tạm giữ.

vụ đổi 100 usd bị phạt 90 triệu đồng, vì sao đến 8 tháng mới có quyết định xử phạt?
Quyết định xử phạt gây nhiều ý kiến trái chiều.

Theo cơ quan công an, lý do kéo dài, bởi trong quá trình xử lý, Phòng Cảnh sát Kinh tế nhận thấy vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm nên chuyển sang cơ quan điều tra để xác minh làm rõ có hay không hành vi trốn thuế. Nhưng quá trình xác minh, đến ngày 18/7, cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 30/8, Công an TP gửi giấy mời ông Lực lên làm việc, liên quan đến vụ vi phạm hành chính. Sau đó, Công an TP Cần Thơ tham mưu để UBND TP ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Thảo Lực tổng số tiền 295 triệu đồng do vi phạm các hành vi như: Không được phép mua bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Đồng thời, tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương và 19.910 viên đá hột nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng tại tiệm vàng này.

Còn ông Nguyễn Cà Rê bị phạt 90 triệu đồng, tịch thu 2.260.000 đồng (quy đổi từ 100 USD) theo Điểm a, khoản 3, điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ).

Theo Công an TP Cần Thơ, căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính, tổ chức và cá nhân vi phạm có thể thực hiện các yêu cầu để giảm nhẹ việc nộp phạt như: đề nghị tiền nộp phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 hoặc đề nghị hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76, hay đề nghị giảm, miễn tiền phạt theo quy định tại Điều 77. Trường hợp, ông Nguyễn Cà Rê có hoàn cảnh khó khăn thì làm đơn gửi UBND TP Cần Thơ xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại buổi họp báo vào chiều 24/10, thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng tham mưu Công an TP Cần Thơ cho biết, việc khám xét nhà ông Lực đúng trình tự quy định của pháp luật. Còn vấn đề tạm giữ hàng hóa lâu là do án kinh tế rất phức tạp, phải chuyển đổi hình thức điều tra, xác minh.

Tin liên quan

Tin bài khác

Kỳ vọng Mỹ thông qua gói kích thích nghìn tỷ, vàng dồn dập tăng các đỉnh cao, USD diễn biến trái 

Kỳ vọng Mỹ thông qua gói kích thích nghìn tỷ, vàng dồn dập tăng các đỉnh cao, USD diễn biến trái 

06/08/2020| 0

Giới đầu tư hoài nghi về sự phục hồi của kinh tế Mỹ và quốc hội nước này có thể thông qua gói hỗ trợ...


Giá xăng dầu ngày 6/8: Bật tăng cao nhất trong 5 tháng sau thông tin bất ngờ từ Mỹ

Giá xăng dầu ngày 6/8: Bật tăng cao nhất trong 5 tháng sau thông tin bất ngờ từ Mỹ

06/08/2020| 0

Giá xăng dầu hôm nay (6/8) bật tăng trở lại sau khi có thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ giảm và triển...


Giá vàng thế giới tăng phi mã, USD hồi phục nhẹ nhờ tín hiệu tích cực từ nền kinh tế

Giá vàng thế giới tăng phi mã, USD hồi phục nhẹ nhờ tín hiệu tích cực từ nền kinh tế

05/08/2020| 0

Giá vàng thế giới lần đầu vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce, tiếp tục tăng phi mã. Chính phủ trên khắp thế...


Năm 2020: Việt Nam sẽ tăng trưởng đứng thứ 5 thế giới

Năm 2020: Việt Nam sẽ tăng trưởng đứng thứ 5 thế giới

04/08/2020| 0

Dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Việt Nam vẫn là nơi "trú ẩn" ưa thích của nhiều nhà đầu tư. Trong...


Ngày 4/8: Vàng áp sát kỷ lục, đồng USD hồi phục trở lại

Ngày 4/8: Vàng áp sát kỷ lục, đồng USD hồi phục trở lại

04/08/2020| 0

Giá vàng thế giới áp sát kỷ lục giao ngay ở mức 1.979 USD/ounce. Cho rằng một số tài sản rủi ro đã...


Triệu hồi hàng trăm xe Toyota Fortuner, Innova bị lỗi bu-lông

Triệu hồi hàng trăm xe Toyota Fortuner, Innova bị lỗi bu-lông

04/08/2020| 0

721 chiếc Innova và Fortuner bị triệu hồi tại Việt Nam vì lỗi bu-lông hộp số không được siết chặt.