Truy tố 7 cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín liên quan đến Phạm Công Danh

(soha.vn) 21:00 26/03/2018 | 0

7 cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín bị cáo buộc đã cấp tín dụng cho 2 công ty sân sau của Phạm Công Danh vay, gây thiệt hại hơn 471 tỷ đồng.

Ngày 26/3, VKSND Tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Văn Toàn (65 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), Trần Sơn Nam (49 tuổi nguyên Tổng Giám đốc Trustbank), Trần Thị Hồng Phương (41 tuổi, nguyên Giám đốc khối kế toán), Ngô Đức Trí (43 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc), Lâm Hồng Trinh (51 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc), Hồ Trọng Thắng (46 tuổi, nguyên Trưởng phòng quản lý tín dụng) và Phạm Thị Quỳnh Ngân (39 tuổi, nguyên Trưởng phòng pháp chế) cùng về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo cáo trạng, ngày 28/12/2012, 7 cựu lãnh đạo nói trên đã phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty sân sau của Phạm Công Danh vay. Trong đó, Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng.

Các thành viên HĐTD đã không thực hiện đúng quy định cho vay trong quá trình phê duyệt cấp tín dụng. Cụ thể, hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính của khách, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro về tài chính.

Nhóm cựu lãnh đạo này đã bỏ qua cảnh báo rủi ro về tài chính, về tài sản đảm bảo của cán bộ thẩm định mà chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá đối với lô đất 5.104 m2 tại khu vực Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng).

truy tố 7 cựu lãnh đạo ngân hàng Đại tín liên quan đến phạm công danh
Các cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín liên quan tới sai phạm của bà Hứa Thị Phấn.

Trong khi khu đất Sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp chứng nhận đầu tư dự án và cũng không có bất kỳ hoạt động đầu tư nào nên không thể làm căn cứ phê duyệt cấp tín dụng.

Hành vi của 7 cựu lãnh đạo trong việc cấp tín dụng cho 2 công ty vay đã gây thiệt hại cho Trustbank 471,1 tỷ đồng. Hiện tại, 7 bị can này bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Soha

Tin liên quan

Tin bài khác

Cha của nữ sinh bị cướp tài sản rồi vứt xác xuống sông Nhuệ: "Con tôi rất ngoan, hiền!"

Cha của nữ sinh bị cướp tài sản rồi vứt xác xuống sông Nhuệ: "Con tôi rất ngoan, hiền!"

27/10/2020| 0

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi nhận được hung tin về cái chết của cô con gái sau nhiều ngày được...


Lạnh người lời khai nghi phạm sát hại, cướp tài sản nữ sinh Học viện Ngân hàng

Lạnh người lời khai nghi phạm sát hại, cướp tài sản nữ sinh Học viện Ngân hàng

27/10/2020| 0

Nghi phạm Trung bước đầu khai nhận, sau khi đẩy nữ sinh Hiền xuống nước, tên này đã cố tình dìm nạn...


Đã bắt được 2 nghi phạm sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng

Đã bắt được 2 nghi phạm sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng

27/10/2020| 0

Sau nhiều ngày tìm kiếm, điều tra, ngày 27/10, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã...


Bà ngoại của bé gái 3 tuổi bị mẹ và cha dượng sát hại: "Kể cả là tử hình con gái tôi..."

Bà ngoại của bé gái 3 tuổi bị mẹ và cha dượng sát hại: "Kể cả là tử hình con gái tôi..."

26/10/2020| 0

Ngay từ thời điểm đón con gái từ nhà bà ngoại sang nhà chơi, các đối tượng đã có hành vi bạo hành...


Diễn biến mới nhất vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền hỗ trợ của vợ nạn nhân Rào Trăng 3

Diễn biến mới nhất vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền hỗ trợ của vợ nạn nhân Rào Trăng 3

26/10/2020| 0

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt giam đối tượng lừa đảo vợ nạn nhân tử nạn ở thủy...


Bản tính ác độc và bệnh hoạn của cặp vợ chồng bạo hành con gái 3 tuổi đến chết

Bản tính ác độc và bệnh hoạn của cặp vợ chồng bạo hành con gái 3 tuổi đến chết

25/10/2020| 0

Cho rằng cháu Minh Minh bướng bỉnh, Tuấn và Lan Anh đã liên tục đánh đập, bạo hành con gái 3 tuổi...