Truy tố 7 cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín liên quan đến Phạm Công Danh

(soha.vn) 21:00 26/03/2018 | 0

7 cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín bị cáo buộc đã cấp tín dụng cho 2 công ty sân sau của Phạm Công Danh vay, gây thiệt hại hơn 471 tỷ đồng.

Ngày 26/3, VKSND Tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Văn Toàn (65 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), Trần Sơn Nam (49 tuổi nguyên Tổng Giám đốc Trustbank), Trần Thị Hồng Phương (41 tuổi, nguyên Giám đốc khối kế toán), Ngô Đức Trí (43 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc), Lâm Hồng Trinh (51 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc), Hồ Trọng Thắng (46 tuổi, nguyên Trưởng phòng quản lý tín dụng) và Phạm Thị Quỳnh Ngân (39 tuổi, nguyên Trưởng phòng pháp chế) cùng về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo cáo trạng, ngày 28/12/2012, 7 cựu lãnh đạo nói trên đã phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty sân sau của Phạm Công Danh vay. Trong đó, Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng.

Các thành viên HĐTD đã không thực hiện đúng quy định cho vay trong quá trình phê duyệt cấp tín dụng. Cụ thể, hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính của khách, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro về tài chính.

Nhóm cựu lãnh đạo này đã bỏ qua cảnh báo rủi ro về tài chính, về tài sản đảm bảo của cán bộ thẩm định mà chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá đối với lô đất 5.104 m2 tại khu vực Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng).

truy tố 7 cựu lãnh đạo ngân hàng Đại tín liên quan đến phạm công danh
Các cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín liên quan tới sai phạm của bà Hứa Thị Phấn.

Trong khi khu đất Sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp chứng nhận đầu tư dự án và cũng không có bất kỳ hoạt động đầu tư nào nên không thể làm căn cứ phê duyệt cấp tín dụng.

Hành vi của 7 cựu lãnh đạo trong việc cấp tín dụng cho 2 công ty vay đã gây thiệt hại cho Trustbank 471,1 tỷ đồng. Hiện tại, 7 bị can này bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Soha

Tin liên quan

Tin bài khác

Đối tượng giúp 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Phúc khai gì?

Đối tượng giúp 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Phúc khai gì?

05/05/2021| 0

Vì lợi ích kinh tế, Hạnh đã lén lút đón 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi...


Đối tượng giúp 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Phúc khai gì?

Đối tượng giúp 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Phúc khai gì?

05/05/2021| 0

Vì lợi ích kinh tế, Hạnh đã lén lút đón 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi...


Xét xử vụ buôn lậu tại Công ty Nhật Cường: Đình chỉ vụ án với 1 bị cáo đã tử vong

Xét xử vụ buôn lậu tại Công ty Nhật Cường: Đình chỉ vụ án với 1 bị cáo đã tử vong

05/05/2021| 0

Trong số 15 bị cáo được đưa ra xét xử vào sáng 5/5 tại TAND TP Hà Nội liên quan đến vụ án "Buôn...


Nghịch tử cứa cổ mẹ tử vong khi “ngáo đá” có được miễn trách nhiệm hình sự?

Nghịch tử cứa cổ mẹ tử vong khi “ngáo đá” có được miễn trách nhiệm hình sự?

05/05/2021| 0

Khi lên cơn “ngáo đá”, đối tượng thường rơi vào tình trạng không tỉnh táo, mất kiểm soát được hành...


Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại Hà Nam

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại Hà Nam

05/05/2021| 0

UBND tỉnh Hà Nam vừa có báo cáo về việc xem xét, xử lý trách nhiệm liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại...


Khởi tố đối tượng đưa 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Vĩnh Phúc

Khởi tố đối tượng đưa 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Vĩnh Phúc

04/05/2021| 0

Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Hạnh vì liên quan đường dây đưa 52 người...