Truy nã đối tượng giúp đường dây đánh bạc nghìn tỉ rửa tiền

Theo Dân trí (dantri.com.vn) | 18:22 24/07/2018 | 0

Thắng đồng ý cho Phan Sào Nam chuyển tiền vào tài khoản công ty của mình, sau đó Thắng chỉ đạo nhân viên rút ra và nộp vào các tài khoản cá nhân theo yêu cầu của Nam.  

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an.

truy nã đối tượng giúp đường dây đánh bạc nghìn tỉ rửa tiền
Bị can Phan Sào Nam.

Liên quan tới vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã Nguyễn Trọng Thắng (sinh năm 1975, nguyên chủ tịch HĐQT công ty Lô Gích) về tội rửa tiền.

Theo hồ sơ vụ án, Phan Sào Nam đề nghị Nguyễn Trọng Thắng cho chuyển tiền cho công ty VTC online vào tài khoản công ty Lô Gích và Thắng đồng ý.

Tổng số tiền Phan Sào Nam chỉ đạo Lê Văn Kiên (kế toán trưởng công ty VTC online) chuyển vào tài khoản công ty Lô Gích là 825 tỉ đồng, từ hành vi đồng phạm đánh bạc qua mạng bằng hình thức game bài RikVip/Tip.club.

Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản công ty Lô Gích, Thắng chỉ đạo nhân viên rút ra và nộp vào các tài khoản cá nhân theo yêu cầu của Nam, trong đó có chuyển cho Phan Thu Hương (dì ruột của Nam) số tiền 201 tỉ đồng để mua lô đất tại số 45 Lê Quý Đôn, quận 3, TPHCM . Hiện nay cơ quan điều tra đã kê biên lô đất nhằm đảm bảo quá trình thi hành án.

Hành vi của Thắng đã đủ cấu thành tội rửa tiền, tuy nhiên khi cơ quan điều tra phát hiện thì Thắng bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã toàn quốc, khi nào bắt được Thắng sẽ xử lý sau.

Theo Dân trí

 

Tin liên quan

Tin bài khác

Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin vụ dùng điếu cày đánh chết người chỉ vì một câu nói

Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin vụ dùng điếu cày đánh chết người chỉ vì một câu nói

21/01/2021| 0

Chỉ vì bực tức nhau câu nói, Hùng đã lạnh lùng dùng điếu cày xuống tay đánh anh Nguyên ngay tại bàn...


Vĩnh Phúc: Thông tin mới vụ người đàn ông bị đoạt mạng vì một câu nói

Vĩnh Phúc: Thông tin mới vụ người đàn ông bị đoạt mạng vì một câu nói

21/01/2021| 0

Sau khi uống rượu say, chỉ vì một câu nói, Hùng đã xuống tay sát hại người đàn ông trong quán nhậu.


Sắp xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của mẹ "nữ sinh giao gà"

Sắp xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của mẹ "nữ sinh giao gà"

20/01/2021| 0

Sau khi bị tuyên án 20 năm tù về tội danh ma tuý, Trần Thị Hiền - mẹ của nữ sinh giao gà Cao Mỹ...


Nghi ngờ nhân tình còn qua lại với chồng cũ, gã đàn ông hành động mất nhân tính

Nghi ngờ nhân tình còn qua lại với chồng cũ, gã đàn ông hành động mất nhân tính

20/01/2021| 0

Nghĩa buộc cửa phòng trọ của người yêu và nhà hàng xóm rồi châm lửa đốt vì nghi ngờ chị L. còn qua...


Trả hồ sơ vụ án mua bán thận xuyên quốc gia

Trả hồ sơ vụ án mua bán thận xuyên quốc gia

19/01/2021| 0

TAND TP.HCM đã quyết định tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra lại tội danh của các bị cáo.


Đề nghị mức án cho nhóm giả danh sỹ quan cao cấp quân đội để lừa đảo

Đề nghị mức án cho nhóm giả danh sỹ quan cao cấp quân đội để lừa đảo

19/01/2021| 0

Hai vợ chồng Long, Loan cả gan giả danh là sỹ quan cao cấp trong quân đội rồi lấy đó làm "bình...