Nhật Cường thu lợi khủng khi buôn lậu điện thoại

Theo P.V (giadinh.net.vn) | 14:41 13/01/2021 | 0

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới hoàn tất kết luận, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án "Buôn lậu" và "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường.

Theo đó, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trông vụ án "Buôn lậu"; "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (có trụ sở tại Hà Nội).

Cụ thể, bị can Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) và Nguyễn Ngọc Bảo (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các bị can còn lại đều bị truy tố về tội "Buôn lậu".

Thông tin cho thấy, Công ty Nhật Cường được thành lập năm 2001 do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc. Cơ quan điều tra làm rõ, từ năm 2013 đến năm 2019, Nhật Cường kinh doanh điện thoại di động và nhiều thiết bị điện tử khác. Số sản phẩm này được Nhật Cường nhập từ nước ngoài về Việt Nam nhưng không qua hải quan, không nộp thuế.

Trụ sở Nhật Cường bị khám xét (ảnh tư liệu).

Cụ thể, trong giai đoạn từ 2014 đến 2019, Công ty Nhật Cường bán hơn 255.000 điện thoại, các thiết bị điện tử khác với tổng trị giá hơn 2.927 tỉ đồng. Tổng Giám đốc Bùi Quang Huy bỏ ra 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép số thiết bị trên từ Trung Quốc về Việt Nam bán và hưởng lợi bất chính hơn 220 tỉ đồng.

Để tránh bị phát hiện, Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Một loại bí mật thì ghi chép đầy đủ. Loại công khai thì không ghi chép hết.

Theo kết luận, do Huy đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tách hành vi "Rửa tiền" và "Vi phạm các quy định về đấu thầu" của đối tượng này ra để xử lý sau khi bắt được. Ngoài Huy, cơ quan điều tra cũng xác định trong vụ này còn 6 đối tượng đang bỏ trốn.

>>> Xem nguồn gốc

Tin liên quan

Tin bài khác

Vì sao Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim bị truy nã quốc tế?

Vì sao Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim bị truy nã quốc tế?

14/01/2021| 0

Ông Phạm Nhật Vinh - Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim đã bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị truy...


Các công ty "ma" giúp Nhật Cường buôn lậu số hàng gần 3.000 tỷ

Các công ty "ma" giúp Nhật Cường buôn lậu số hàng gần 3.000 tỷ

14/01/2021| 0

Bằng thủ đoạn lập các công ty ma, khai khống hồ sơ hải quan, trong nhiều năm các nhóm vận chuyển đã...


Hà Nội: Từ chối uống rượu, nam thanh niên bị truy sát dã man

Hà Nội: Từ chối uống rượu, nam thanh niên bị truy sát dã man

14/01/2021| 0

Do từ chối uống chén rượu mời, anh H. đã bị Huynh dùng dao truy sát dã man trên phố Xã Đàn (Hà Nội).


Sẽ khởi tố để điều tra vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà vệ sinh

Sẽ khởi tố để điều tra vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà vệ sinh

13/01/2021| 0

Do nữ sinh lớp 7 sinh con tại nhà đang ở độ tuổi dưới 16 nên cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án. Tuy...


Vì sao kẻ phi tang mất xác vợ xuống sông Đuống không thể thoát án tử?

Vì sao kẻ phi tang mất xác vợ xuống sông Đuống không thể thoát án tử?

13/01/2021| 0

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Đỗ Ngọc Anh không thành khẩn khai báo, phủ nhận hành vi phạm tội, luôn...


Diến biến mới vụ đánh ghen kinh hoàng ở Huế

Diến biến mới vụ đánh ghen kinh hoàng ở Huế

13/01/2021| 0

Cơ quan công an đang xem xét khởi tố thêm tội danh cố ý gây thương tích đối với các bị can liên quan...