Nhật Cường thu lợi khủng khi buôn lậu điện thoại

Theo P.V (giadinh.net.vn) | 14:41 13/01/2021 | 0

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới hoàn tất kết luận, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án "Buôn lậu" và "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường.

Theo đó, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trông vụ án "Buôn lậu"; "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (có trụ sở tại Hà Nội).

Cụ thể, bị can Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) và Nguyễn Ngọc Bảo (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các bị can còn lại đều bị truy tố về tội "Buôn lậu".

Thông tin cho thấy, Công ty Nhật Cường được thành lập năm 2001 do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc. Cơ quan điều tra làm rõ, từ năm 2013 đến năm 2019, Nhật Cường kinh doanh điện thoại di động và nhiều thiết bị điện tử khác. Số sản phẩm này được Nhật Cường nhập từ nước ngoài về Việt Nam nhưng không qua hải quan, không nộp thuế.

Trụ sở Nhật Cường bị khám xét (ảnh tư liệu).

Cụ thể, trong giai đoạn từ 2014 đến 2019, Công ty Nhật Cường bán hơn 255.000 điện thoại, các thiết bị điện tử khác với tổng trị giá hơn 2.927 tỉ đồng. Tổng Giám đốc Bùi Quang Huy bỏ ra 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép số thiết bị trên từ Trung Quốc về Việt Nam bán và hưởng lợi bất chính hơn 220 tỉ đồng.

Để tránh bị phát hiện, Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Một loại bí mật thì ghi chép đầy đủ. Loại công khai thì không ghi chép hết.

Theo kết luận, do Huy đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tách hành vi "Rửa tiền" và "Vi phạm các quy định về đấu thầu" của đối tượng này ra để xử lý sau khi bắt được. Ngoài Huy, cơ quan điều tra cũng xác định trong vụ này còn 6 đối tượng đang bỏ trốn.

>>> Xem nguồn gốc

Tin liên quan

Tin bài khác

Kế hoạch ngụy trang hòng trốn tội của kẻ sát hại, chôn xác chủ nợ ở Hải Dương

Kế hoạch ngụy trang hòng trốn tội của kẻ sát hại, chôn xác chủ nợ ở Hải Dương

18/07/2021| 0

"Việc thi thể anh C. bị đối tượng Năng chôn trong khu vực tôi trồng cây thì bản thân không hề hay...


Hành trình lần theo dấu vết tử tù mắc COVID-19 sau 3 ngày trốn trại

Hành trình lần theo dấu vết tử tù mắc COVID-19 sau 3 ngày trốn trại

17/07/2021| 0

Tử tù Nguyễn Kim An sau khi trốn khỏi Chí Hoà đi lang thang trên đường phố ở Thủ Đức thì được tài xế...


Thông đồng với nhà thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa bị bắt

Thông đồng với nhà thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa bị bắt

16/07/2021| 0

Chiều tối 16/7, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đấu...


Tạm giam chủ xe khách chở hàng chục người từ TPHCM đi các tỉnh, nhiều người dương tính SARS-CoV-2

Tạm giam chủ xe khách chở hàng chục người từ TPHCM đi các tỉnh, nhiều người dương tính SARS-CoV-2

16/07/2021| 0

Quá trình điều tra, truy vết, cơ quan chức năng phát hiện nhiều người trên xe khách tuyến TP.HCM đi...


Nỗi đau của ông lão bị chính con đẻ của mình đâm trọng thương

Nỗi đau của ông lão bị chính con đẻ của mình đâm trọng thương

15/07/2021| 0

Khi được HĐXX hỏi, người đàn ông già buồn bã thừa nhận hành vi của con trai đối với mình cũng có một...


Phú Thọ: Làm rõ vụ việc một thiếu niên bị hành hung dã man

Phú Thọ: Làm rõ vụ việc một thiếu niên bị hành hung dã man

15/07/2021| 0

Vì mâu thuẫn qua mạng xã hội, Mạnh và nhóm bạn đã dùng tay, chân, gậy sắt hành hung dã man một thiếu...