Nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Nam Việt khai gì tại cơ quan điều tra?

(dantri.com.vn) 12:35 22/02/2018 | 0

Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Nam Việt) khai nhận biết và thống nhất chủ trương là thông qua nhân viên gửi tiền vào Vietinbank để lấy lãi suất cao.

Theo dự kiến, từ ngày 28/2 đến ngày 16/3, TAND TPHCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank).

10 bị can bị đưa ra xét xử gồm Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc Nam Việt) cùng 9 đồng phạm khác đều nguyên là lãnh đạo Navibank.

Hai bị án Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn cũng bị trích xuất tham gia phiên tòa này với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Thẩm phán Vũ Thanh Lâm (Phó chánh tòa Hình sự TAND TPHCM) làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa là bà Hà Thị Bích Thu và Nguyễn Ngọc Lê.

nguyên tổng giám đốc ngân hàng nam việt khai gì tại cơ quan điều tra?
Ảnh minh họa

Bị án Huyền Như cùng Anh Tuấn tiếp tục hầu tòa tại phiên tòa này với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Liên quan vụ án, tòa cũng đã quyết định triệu tập cựu lãnh đạo VietinBank Chi nhánh TPHCM tham gia phiên tòa với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan gồm nguyên Giám đốc Nguyễn Văn Sẽ và 2 nguyên Phó giám đốc Nguyễn Thị Minh Hương và Trương Minh Hoàng. Ngày 8/2 vừa qua, tại phiên tòa xử vụ Huỳnh Thị Huyền Như giai đoạn 2, ông Sẽ và bà Hương cũng bị triệu tập nhưng họ đều vắng mặt với lý do đang điều trị bệnh.

Theo cáo trạng, từ ngày 19/11/2010 – 27/5/2011, dưới sự chủ trì của Trí, các thành viên Hội đồng tín dụng của Navibank đã chấp thuận chủ trương để các nhân viên Navibank đứng tên hợp đồng vay hơn 1.500 tỉ đồng của chính Navibank đem gửi vào VietinBank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TPHCM.

Cơ quan điều tra nhận định việc các bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Navibank gửi tiền vào VietinBank vi phạm các quy định pháp luật, tạo điều kiện để Như chiếm đoạt 200 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, ngoài bị can Phan Thị Thu Hiền, các bị can đều khai nhận đã biết và thống nhất chủ trương của lãnh đạo ngân hàng Nam Việt là thông qua nhân viên chuyển tiền gửi vào Vietinbank để lấy lãi suất cao.

Bị can Lê Quang Trí khai nhận: Ngân hàng Nam Việt cho nhân viên vay tiền để gửi vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TPHCM từ năm 2010.

Trước đó, bị can Đoàn Đăng Luật (sinh năm 1978, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh tiền tệ) có báo cáo việc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè có tiếp thị huy động vốn với lãi suốt cao từ 16,5% đến 22,5%/năm (cao hơn lãi suất trần 14%/năm). Các bị can nhất trí chuyển tiền gửi vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè thông qua việc cho các nhân viên đứng tên vay tiền. Đoàn Đăng Luật và Huỳnh Vĩnh Phát (sinh năm 1974, nguyên Trưởng phòng Kế toán) được giao nhận tiền lãi suất chênh lệnh ngoài hợp đồng.

Đối với việc cấp tín dụng cho các nhân viên Navibank vay tiền gửi vào Vietinbank đều họp hội đồng tín dụng để xét duyệt cấp tín dụng cho từng trường hợp cụ thể, có lập biên bản họp động đồng tín dụng, thành viên hội đồng thành viên tham gia ký tên.

Theo Dân trí

 

Tin liên quan

Tin bài khác

Hải Phòng: Truy tìm hung thủ hành hung nữ thẩm phán

Hải Phòng: Truy tìm hung thủ hành hung nữ thẩm phán

16/06/2021| 0

Trên đường đến cơ quan làm việc, nữ thẩm phán Tòa án nhân dân TP Hải Phòng bị một nhóm đối tượng...


Đường dây đánh bạc hơn 1.500 tỉ của 'ông trùm' Bùi Tuấn Anh bị công an triệt phá như thế nào?

Đường dây đánh bạc hơn 1.500 tỉ của 'ông trùm' Bùi Tuấn Anh bị công an triệt phá như thế nào?

15/06/2021| 0

Cục cảnh sát hình sự (C02- Bộ Công an) cho biết, đã bắt giữ Bùi Tuấn Anh (31 tuổi, quê Nam Định)...


Khởi tố vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh ở Nghệ An

Khởi tố vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh ở Nghệ An

14/06/2021| 0

Ca dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) có lịch trình di chuyển và...


Khởi tố F0 chống đối ở chốt kiểm dịch khiến nhiều cán bộ, công an phải cách ly

Khởi tố F0 chống đối ở chốt kiểm dịch khiến nhiều cán bộ, công an phải cách ly

13/06/2021| 0

Khoảng 60 người, trong đó có nhiều cán bộ, công an phải đi cách ly tập trung liên quan đến ca dương...


Từ Hà Nội vào Đà Nẵng cho vay lãi "cắt cổ" hơn 600%/năm

Từ Hà Nội vào Đà Nẵng cho vay lãi "cắt cổ" hơn 600%/năm

10/06/2021| 0

14 người từ Hà Nội vào Đà Nẵng tổ chức đường dây cho vay lãi suất cắt cổ từ mức hơn 600%/năm với số...


Lộ thủ đoạn người phụ nữ làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

Lộ thủ đoạn người phụ nữ làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

09/06/2021| 0

Cơ quan công an xác định, đối tượng đã sử dụng 31 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả của các thửa...