Một phần tiền TrustBank giải ngân cho nhóm Phương Trang được dùng để trả nợ Vũ "nhôm"

(soha.vn) 19:08 16/05/2018 | 0

Đại diện Công ty Phương Trang cho rằng 30 tỷ đồng trong khoản vay của Công ty Thành Đăng (công ty con của Phương Trang) được dùng để trả nợ cho Vũ "nhôm".

Kết luận điều tra thể hiện ngày 23/8/2010, TrusBank chi nhánh Sài Gòn đã giải ngân khoản vay 150 tỉ đồng của công ty TNHH Thành Đăng. Khoản vay này phát sinh tại TrustBank theo hợp đồng tín dụng số và khế ước nhận nợ số 040.169.10/HDTD-NH.

Theo  chứng từ, ông Nguyễn Bá Triều nhận 150 tỉ đồng bằng tiền mặt tại TrustBank bằng giấy lãnh tiền mặt số 555 và bảng kê chi. Tuy nhiên, Công ty Phương Trang chỉ được thực nhận 111 tỉ đồng còn 39 tỉ đồng không được nhận.

Tại phiên tòa, đại diện Công ty Phương Trang khẳng định Công ty Thành Đăng chỉ nhận được 111 tỉ đồng từ khoản vay 150 tỉ đồng của TrustBank. Trong đó, công ty chuyển 30 tỉ đồng trả cho ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm).

một phần tiền trustbank giải ngân cho nhóm phương trang được dùng để trả nợ vũ "nhôm"
Các bị cáo liên quan tới đại án Hứa Thị Phấn tại phiên tòa.

Liên quan tới khoản vay của TrustBank nói trên, cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, từ năm 2010 - 2012, TrustBank chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang đã giải ngân cho Công ty CP Đầu tư Phương Trang cùng 18 công ty, 22 cá nhân có quan hệ hợp tác (Công ty Phương Trang) tổng cộng 83 khoản vay, 1 khoản phát hành trái phiếu, tổng giá trị gần 16.468 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Phương Trang đã tất toán một số khoản vay, đến nay còn dư nợ gốc là 9.437 tỉ đồng. Tuy nhiên, Công ty Phương Trang xác định chỉ nhận được hơn 3.936 tỉ đồng trong tổng số dư nợ gốc theo sổ sách mà TrustBank giải ngân.

Tháng 2-2012, Công ty Phương Trang tố cáo bà Hứa Thị Phấn và TrustBank, lợi dụng công ty là doanh nghiệp có quy mô lớn, có nhiều bất động sản, cần tiền để đầu tư kinh doanh, nên buộc ký trước hồ sơ vay, nhiều giấy tờ khác. Sau đó, bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo nhân viên TrustBank giải ngân khoản vay rồi chiếm đoạt mà không thông báo cho Công ty Phương Trang.

Cơ quan điều tra xác định bị cáo Hứa Thị Phấn lợi dụng việc Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ, giấy tờ để chi khống tiền giải ngân cho các khoản vay của Công ty Phương Trang, cấn trừ với các chứng từ thu khống 5.256 tỉ đồng, để không làm chênh lệch tồn quỹ tiền mặt thực tế so với số liệu tiền mặt trên sổ sách, đẩy dư nợ khống cho công ty này.

một phần tiền trustbank giải ngân cho nhóm phương trang được dùng để trả nợ vũ "nhôm"
Một khoản vay từ TrustBank được dùng để trả nợ cho "Vũ Nhôm".

Tại tòa, đại diện ngân hàng CB cho biết, đối với các khoản tiền vay của nhóm Phương Trang, ngân hàng CB đã kế thừa toàn bộ khoản vay từ Trustbank, bao gồm 82 khoản vay của nhóm Phương Trang.

Trong đó, TrustBank đã tất toán 36 khoản vay với số tiền hơn 7.000 tỷ đồng. Đối với 41 khoản vay chưa được tất toán, đại diện ngân hàng CB đã có 26 đơn khởi kiện ra nhiều tòa án trên địa bàn TP HCM và các tỉnh để yêu cầu nhóm Phương Trang trả nợ. 

 Đại diện nhóm Phương Trang phản đối cho rằng cơ quan chức năng đang xử lý, phiên tòa đang diễn ra nhưng phía ngân hàng CB lại kiện tụng khiến doanh nghiệp gặp khó khăn. Với vấn đề này, HĐXX đề nghị phía ngân hàng CB gửi đơn yêu cầu các tòa án đình chỉ các vụ kiện cho đến khi đại án Hứa Thị Phấn có kết quả.

Theo cáo trạng , bà Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, mua đi bán lại cho TrustBank, gây thất thoát 1.105 tỷ đồng. Ngoài ra bà này còn chỉ đạo cấp dưới hạch toán khống, đẩy dư nợ khống 5.265 tỷ đồng cho Công ty CP Phương Trang (Công ty Phương Trang).

Cụ thể, bà Hứa Thị Phấn biết Công ty Phương Trang có nhiều tài sản, cần vốn mở rộng kinh doanh nên buộc doanh nghiệp này ksy trước hồ sơ, chứng từ vay vốn rồi mới giải ngân sau. Từ năm 2010 - 2012, TrustBank chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang đã giải ngân cho Công ty Phương Trang cùng 18 công ty, 22 cá nhân có quan hệ hợp tác tổng cộng 83 khoản vay, 1 khoản phát hành trái phiếu.

Tổng số tiền TrustBank giải ngân trên sổ sách cho Công ty Phương Trang gần 16.468 tỷ đồng. Sau khi Công ty Phương Trang đã tất toán một số khoản vay, đến nay còn dư nợ gốc là 9.437 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Phương Trang xác định chỉ nhận được hơn 3.936 tỷ đồng trong tổng số dư nợ gốc theo sổ sách mà TrustBank giải ngân.

Đặc biệt, trong số những tài sản mà Công ty Phương Trang thế chấp được Hứa Thị Phấn sử dụng làm "mồi nhử" dụ Phạm Công Danh sập bẫy.

Theo Trí Thức trẻ

Tin liên quan

Tin bài khác

Cô gái xinh đẹp tự mở quán bún bò Huế để làm... "bình phong" buôn ma tuý

Cô gái xinh đẹp tự mở quán bún bò Huế để làm... "bình phong" buôn ma tuý

21/04/2021| 0

Dù còn rất trẻ, nhưng Huyền đã tự mở cho mình một quán bún bò Huế khá đông khách, đến khi cô gái này...


Hình phạt nào cũng không tương xứng đối với kẻ xâm hại tình dục bé gái 2 tuổi

Hình phạt nào cũng không tương xứng đối với kẻ xâm hại tình dục bé gái 2 tuổi

21/04/2021| 0

Chỉ vì bận công việc, một người mẹ trẻ đã gửi đứa con mới ngoài 2 tuổi nhờ hàng xóm trông hộ. Để rồi...


“Nữ quái” 23 tuổi trộn cần sa vào trà sữa bán cho thanh thiếu niên sẽ bị xử lý thế nào?

“Nữ quái” 23 tuổi trộn cần sa vào trà sữa bán cho thanh thiếu niên sẽ bị xử lý thế nào?

21/04/2021| 0

Dung khai đã học cách pha chế và mua cần sa từ người bạn, sau đó về xay, pha trộn với trà sữa để bán...


Vụ 2 xe Mercedes trùng biển số: Bóc gỡ đường dây làm giấy tờ giả

Vụ 2 xe Mercedes trùng biển số: Bóc gỡ đường dây làm giấy tờ giả

20/04/2021| 0

Từ tường trình về việc phát hiện 2 chiếc xe ô tô đắt tiền hiệu Mercedes sử dụng chung một biển kiểm...


Lý lịch bất hảo của "phi công trẻ" sát hại dã man người tình hơn 6 tuổi sau khi ép "quan hệ"

Lý lịch bất hảo của "phi công trẻ" sát hại dã man người tình hơn 6 tuổi sau khi ép "quan hệ"

20/04/2021| 0

Do níu kéo tình cảm không thành, Thành đã dùng tay siết cổ bạn tình tới chết rồi lấy đi số lượng lớn...


Công an Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin chính thức vụ bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại dã man

Công an Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin chính thức vụ bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại dã man

19/04/2021| 0

Liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, bóp cổ đến tử vong, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã...