Khởi tố vụ án buôn lậu dược liệu xuyên quốc gia quy mô lớn

Theo Xuân Tùng (baotintuc.vn) | 19:08 15/12/2019 | 0

Ngày 15/12, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) vừa triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa là dược liệu qua biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu và khởi tố các bị can liên quan.

Theo thông báo, ngày 4/12/2019, tại khu vực Cửa khẩu Chi Ma thuộc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang đối với: Trần Văn Quang (người làm thủ tục hải quan) và Nguyễn Văn Khanh (lái xe), nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa là dược liệu qua biên giới, nhưng mở tờ khai để thông quan dưới dạng hàng hóa là hoa quả khô.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế hàng hóa xác định có 406 bao tải hàng hóa, trong đó ngoài 18 bao hàng hóa đủ điều kiện nhập khẩu là hoa nhài được mở tờ khai làm thủ tục Hải quan, còn phát hiện 388 bao hàng hóa kiểm tra và ghi nhận bước đầu là 72 chủng loại dược liệu. 

Căn cứ kết quả bắt quả tang và lời khai của 2 đối tượng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp phương tiện, văn phòng làm việc và kho hàng của Lâm Đình Hưng, Lâm Đình Hoài và các đối tượng có liên quan, kết quả đã thu giữ: 2 xe đầu kéo và 2 rơ moóc; khoảng trên 100 tấn hàng hóa là dược liệu; 2 xe ô tô cá nhân nhãn hiệu Toyota Venza và Huyndai Sonata; khoảng 2 tỷ đồng tiền mặt, 5 máy tính xách tay + 4 CPU máy tính để bàn và khoảng 20 thùng hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Ngày 5 và 6/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định tạm giữ đối với Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh để làm rõ hành vi có dấu hiệu tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng Chuyên án, ngày 9/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an thành phố Hà Nội tổ chức khám xét khẩn cấp đối với 6 cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền tại thôn 7, 8 xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã thu giữ trên 4 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ và một số hồ sơ tài liệu có liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 67/C03-P13 về tội Buôn lậu xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố có liên quan, đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp đối với 2 kho hàng tại thôn Long Vỹ, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh; đã thu giữ trên 6 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ.

Ngày 11/12/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Nam Định, Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám xét khẩn cấp đối với 5 điểm tiêu thụ dược liệu là các cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền, đã thu giữ trên 5 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ và một số hồ sơ tài liệu có liên quan. 

Ngày 13/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với: Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh về tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. 

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt các Quyết định và Lệnh nêu trên đối với 3 bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật.   

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang khẩn trương mở rộng điều tra, xác minh truy tìm tài sản thu lợi bất chính để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem nguồn gốc

Tin liên quan

Tin bài khác

Kẻ cầm đầu nhóm bắt cóc nữ sinh đòi 5 tỷ đồng là cựu cán bộ Công an TP Cần Thơ

Kẻ cầm đầu nhóm bắt cóc nữ sinh đòi 5 tỷ đồng là cựu cán bộ Công an TP Cần Thơ

20/01/2020| 0

Toàn cùng đồng bọn đe dọa gia đình nữ sinh, sau đó đòi 5 tỷ đồng tiền chuộc nhưng bị cảnh sát mật...


Hưng Yên: Cụ ông bị nam thanh niên sát hại dã man

Hưng Yên: Cụ ông bị nam thanh niên sát hại dã man

20/01/2020| 0

Đang trong lúc quét sân, ông D. đã bị một thanh niên dùng dao sát hại dã man.


Treo thưởng người truy tìm kẻ nổ súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn

Treo thưởng người truy tìm kẻ nổ súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn

19/01/2020| 0

Cáo thị phát đi nêu rõ, nghi phạm nổ súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn có thể trốn sang...


Khởi tố đối tượng dùng dao vào cây xăng cướp tiền tiêu Tết

Khởi tố đối tượng dùng dao vào cây xăng cướp tiền tiêu Tết

19/01/2020| 0

Cơ quan Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Thái Mạnh...


Nghi vấn nam thanh niên ở Hải Dương sát hại hàng xóm vì thích con gái nạn nhân

Nghi vấn nam thanh niên ở Hải Dương sát hại hàng xóm vì thích con gái nạn nhân

19/01/2020| 0

"Nghi phạm có khai ban đầu rằng, bản thân thích con gái của ông Th, nhưng con gái nạn nhân đã có...


Thông tin bất ngờ vụ bé gái 3 tuổi nghi bị xâm hại tình dục ở Thái Bình

Thông tin bất ngờ vụ bé gái 3 tuổi nghi bị xâm hại tình dục ở Thái Bình

19/01/2020| 0

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, qua điều tra Công an huyện Kiến Xương kết luận không có...