Khởi tố thêm bị can trong vụ “rửa tiền” tại Công ty Nhật Cường

Theo Phi Hùng | 15:23 22/01/2020 | 0

Hiện, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tô thêm 4 bị can về vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền... tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị có liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

3 bị can bị khởi tố gồm: Mai Tiến Dũng (áo đỏ), Nguyễn Bảo Trung (áo đen)
và Phạm Văn Hiệp (áo kẻ ngang). 

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường; quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

 Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh đối với các bị can nêu trên, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Tin liên quan

Tin bài khác

Mua khẩu trang qua mạng xã hội, bị lừa đảo 350 triệu đồng

Mua khẩu trang qua mạng xã hội, bị lừa đảo 350 triệu đồng

19/02/2020| 0

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn...


Giám định thần kinh cô gái sát hại bạn trai trong đêm Valentine

Giám định thần kinh cô gái sát hại bạn trai trong đêm Valentine

19/02/2020| 0

Gia đình cô gái cho hay, người này có dấu hiệu về thần kinh trong thời gian gần đây và vấn đề này...


Ông Đinh La Thăng có vai trò gì trong "phi vụ" 59 triệu USD?

Ông Đinh La Thăng có vai trò gì trong "phi vụ" 59 triệu USD?

19/02/2020| 0

Biết rõ PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực nhưng ông Đinh La Thăng vẫn quyết định giao liên...


Đối tượng lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng có thể đối diện mức án chung thân

Đối tượng lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng có thể đối diện mức án chung thân

18/02/2020| 0

Lợi dụng dịch bệnh COVID-19, bằng thủ đoạn tinh vi, đối tượng Liên đã lừa bán khẩu trang y tế, chiếm...


Khởi tố 5 bị can trong vụ án ở Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Khởi tố 5 bị can trong vụ án ở Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

18/02/2020| 0

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vi phạm quy định về xây...


Phục hồi điều tra hành vi mua bán ma túy của đối tượng truy nã Sùng A Sếnh

Phục hồi điều tra hành vi mua bán ma túy của đối tượng truy nã Sùng A Sếnh

18/02/2020| 0

Cơ quan CSĐT Bộ Công an phục hồi điều tra làm rõ về hành vi Mua bán trái phép 88 bánh heroin của...