Hai cựu Bộ trưởng TT-TT bị kê biên nhà đất, phong tỏa hàng tỷ đồng tài khoản gửi ngân hàng

Theo Trí Thức trẻ (soha.vn) | 07:59 22/10/2019 | 0

Ngoài việc tịch thu số tiền đã chiếm đoạt, Cơ quan điều tra còn phòng tỏa các tài khoản riêng của hai cựu Bộ trưởng TT-TT và các bị can khác.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ngoài việc Phạm Nhật Vũ khắc phục số tiền đã mua bán cổ phần với AVG, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an còn thu giữ hơn 66.719.000.000 đồng của các bị can Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Hoàng Duy Quang và doanh nghiệp có liên quan về tài khoản tạm giữ do Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở tại kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội.

Cụ thể: Gia đình bị can Lê Nam Trà đã nộp số tiền 54,725 tỷ đồng; gia đình bị can Cao Duy Hải đã nộp 11,6 tỷ đồng; gia đình bị can Hoàng Duy Quang đã nộp 54.000.000 đồng; gia đình Trương Minh Tuấn đã nộp 2 tỷ đồng; ông Tống Minh Tuấn (Trưởng phòng tư vấn VCBS) nộp lại số tiền 100.000.000 đồng và Công ty AMAX nộp số tiền 240.000.000 đồng.

Hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Ảnh: T P

Cáo trạng xác định, đối với trường hợp của ông Nguyễn Bắc Son, quá trình điều tra, bị can này nhận thức rõ nếu không phải là Bộ trưởng Bộ TT-TT, người có vai trò quyết định trong việc triển khai thực hiện dự án để Mobifone mua 95% cổ phần của AVG thì sẽ không được Phạm Nhật Vũ đưa số tiền 3 triệu USD.

Nguyễn Bắc Son đã nhiều lần viết đơn xin nộp lại số tiền đã nhận từ Phạm Nhật Vũ, tuy nhiên, ông không nhận được sự phối hợp của gia đình.

Về việc kê biên tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã kê biên nhà đất tại số 14 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đứng tên chủ sở hữu là Nguyễn Bắc Son và bà Lưu Thị Lý.

Kê biên nhà đất tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội đứng tên chủ sở hữu là Trương Minh Tuấn và bà Thái Thị Dung.

Đối với việc phong tỏa tài khoản khác của bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã thực hiện phong tỏa các tài khoản gửi tiết kiệm và tài khoản gửi thanh toán đứng tên Nguyễn Bắc Son tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng số dư là 591.902.772 đồng.

Phong tỏa hai tài khoản tiết kiệm đứng tên Trương Minh Tuấn tại Ngân hàng VPBank có tổng số dư 2.120.000.000 đồng

Phong tỏa tài khoản đứng tên Lê Nam Trà tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) có số dư 937.602.713 đồng và một tài khoản khác của bị cáo này tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP. HCM có số dư 850.124.697 đồng.

Các bị can đều đồng ý sử dụng số tiền trong các tài khoản trên để khắc phục hậu quả hành vi phạm tội. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ vật chứng là hai chiếc vali Samsonite.

Tin liên quan

Tin bài khác

Giả danh Bảo hiểm xã hội gửi link 'lạ' để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả danh Bảo hiểm xã hội gửi link 'lạ' để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

07/12/2021| 0

Thêm một vụ việc giả danh Bảo hiểm xã hội (BHXH) lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gửi link...


Vụ nữ sinh bị làm nhục tại shop thời trang Mai Hường: Những ai sẽ bị khởi tố tiếp theo?

Vụ nữ sinh bị làm nhục tại shop thời trang Mai Hường: Những ai sẽ bị khởi tố tiếp theo?

05/12/2021| 0

Đoạn clip cho thấy, không chỉ chủ shop Mai Hường có hành vi làm nhục cô gái trẻ mà còn có một số...


Đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng bị Công an TP.HCM triệt phá thế nào?

Đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng bị Công an TP.HCM triệt phá thế nào?

03/12/2021| 0

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc đội lốt đầu tư "tiền ảo" lớn nhất...


Hà Nội: Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng giao dịch nghìn tỉ đồng

Hà Nội: Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng giao dịch nghìn tỉ đồng

01/12/2021| 0

Ngày 30/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố 14 bị can trong đường dây mua bán...


Khởi tố vụ án xe đưa đón học sinh rơi cửa làm nữ sinh ở Sơn La tử vong

Khởi tố vụ án xe đưa đón học sinh rơi cửa làm nữ sinh ở Sơn La tử vong

30/11/2021| 0

Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy...


Nở rộ đánh bạc trực tiếp qua ví điện tử

Nở rộ đánh bạc trực tiếp qua ví điện tử

18/11/2021| 0

Nắm bắt được xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, một số đối tượng lợi dụng tổ chức cờ bạc trái...