Đường dây đánh bạc 1.000 tỷ vừa bị bắt được vận hành như thế nào?

Theo L.Vũ (th) (giadinh.net.vn) | 10:22 24/09/2020 | 0

Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ Nguyễn Tiến Hưng (SN 1980, ở Hà Nội) và nhiều người liên quan để điều tra hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Ngày 22/9, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Tiến Hưng (SN 1980, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) để làm rõ vai trò cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng. Đồng thời, 16 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc này cũng đang bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Thông tin từ C02 được Báo Dân trí chia sẻ, các đối tượng Nguyễn Tiến Hưng; Trần Ngọc Quân (SN 1980, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ) và Nguyễn Tử Việt Anh (SN 1980, trú tại quận Ba Đình) đã góp tiền hình thành đường dây đánh bạc. Bước đầu cơ quan công an xác định 3 đối tượng này góp mỗi người 300 triệu đồng thuê nhân viên công nghệ thông tin xây dựng, quản trị và vận hành các website trung gian như daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com; dailoc99.com, xocdia99.com; gaviet68.com; lode99.com... Để giúp người chơi tạo tài khoản, quy đổi tiền thành điểm có trong các tài khoản, sử dụng tài khoản cá cược trên các trang website nước ngoài như cá độ bóng đá, đua ngựa, tài xỉu, lô đề…

Mặc dù hệ thống điều hành đánh bạc ở Hà Nội, nhưng để tránh bị cơ quan công an phát hiện, Hưng, Quân và Việt Anh mở “văn phòng đại diện” tại một căn hộ chung cư cao cấp ở TPHCM. Tại đây, nhóm này hình thành Trung tâm tư vấn, điện thoại đường dây nóng chăm sóc “khách hàng” là các con bạc trực tuyến trên các website, cũng như hướng dẫn các con bạc sát phạt.

Đối tượng Nguyễn Tiến Hưng. Ảnh: N.Đ

Để điều hành, quản lý trung tâm này, 3 đối tượng “điều” Lê Hồng Nhung từ Hà Nội vào và trả lương 50 triệu đồng/1 tuần. Trợ giúp cho Nhung có một số nhân viên khác với vai là trò nhân viên phụ trách tổng đài, tư vấn… và được trả lương từ 15 - 20 triệu đồng/tháng.

Thông tin từ Zing cho biết, để có nhân viên trực tổng đài, hướng dẫn các con bạc sát phạt, nhóm tổ chức đánh bạc còn thuê cả sinh viên, nhân viên văn phòng làm thêm, chia theo ca… Sau khi mua tài khoản chính từ trang web ở nước ngoài, Hưng thuê người lập và quản trị các trang web phụ để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao, casino online. Người chơi phải lập tài khoản và nộp tiền vào hệ thống. Nếu thắng cược, con bạc có thể quy đổi điểm của trò chơi thành tiền mặt.

Từ dữ liệu điện tử trên các trang cá cược trung gian, công an phát hiện từ tháng 2/2019, hệ thống đánh bạc do Hưng tổ chức có hơn 3.800 tài khoản tham gia. Đến khi lộ diện, tổng số tiền giao dịch của đường dây cờ bạc này được xác định hơn 1.000 tỷ đồng.

Một số đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Ảnh: Dân trí

Tại cơ quan công an, Nguyễn Tiến Hưng khai, bản thân thấy nhiều người đam mê cá độ bóng đá và một số môn thể thao nên đã góp tiền đầu tư, thuê người viết phần mềm, lập các trang web đánh bạc. Máy chủ của hệ thống đánh bạc đặt tại nước ngoài, Hưng chỉ xây dựng trang trung gian để cho con bạc cá cược vào hệ thống. Sau khi mua được tài khoản chính, ba ông trùm lập hàng loạt trang web trung gian để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược online.

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Tiến Hưng, Trần Ngọc Quân, Nguyễn Tử Việt Anh; Lê Hồng Nhung trú tại TP Hồ Chí Minh; Dương Văn Tuấn, Khuất Trung Kiên, Quách Đại Tùng, Đặng Thu Thảo, Nguyễn Thu Trang, Đinh Quỳnh Anh, Phạm Khánh Tùng, cùng trú tại Hà Nội; Mai Thanh Hoa, quê huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). 

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Đánh bạc” gồm: Thiếu Ngọc Sơn và Phạm Tuân, cùng trú tại TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái); Trần Văn Thuật, trú tại huyện Đông Anh (Hà Nội); Phạm Văn Đệ, trú tại huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định). C02 cho biết, vụ án đang được Cục này phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, mở rộng những người liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn này.

>>> Xem nguồn gốc

Tin liên quan

Tin bài khác

Liên tiếp phát hiện lái xe và phụ xe tử vong tại cửa khẩu Tân Thanh

Liên tiếp phát hiện lái xe và phụ xe tử vong tại cửa khẩu Tân Thanh

12/05/2022| 0

Chỉ trong ba ngày, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đã xảy ra 2 vụ việc lái xe và phụ xe...


Khởi tố vụ dì ruột dùng chổi sắt đánh cháu bé 4 tuổi nhập viện

Khởi tố vụ dì ruột dùng chổi sắt đánh cháu bé 4 tuổi nhập viện

09/05/2022| 0

Vì bực tức bé T. lười ăn, người dì đã dùng cây lau nhà, móc áo đánh đập bé phải nhập viện. Hiện các...


‘Siêu trộm’ đột nhập hàng loạt công ty, nhà hàng ở trung tâm TP.HCM

‘Siêu trộm’ đột nhập hàng loạt công ty, nhà hàng ở trung tâm TP.HCM

08/05/2022| 0

“Siêu trộm” này có 5 tiền án về tội danh trộm cắp và gần đây đã thực hiện hàng loạt vụ đột nhập vào...


Xe tự chế chở sắt dài cả chục mét đâm xuyên đầu xe buýt

Xe tự chế chở sắt dài cả chục mét đâm xuyên đầu xe buýt

08/05/2022| 0

Chiếc xe tự chế chở nhiều thanh sắt dài bất ngờ đâm thủng kính xe buýt ở Hà Nội khiến nhiều người...


Phân tích tội danh vụ tài xế taxi 'cuỗm' điện thoại 2 du khách nước ngoài

Phân tích tội danh vụ tài xế taxi 'cuỗm' điện thoại 2 du khách nước ngoài

06/05/2022| 0

Hành vi ăn chặn tiền, trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu...


3 mẹ con tử vong thương tâm sau va chạm với xe tải ‘hổ vồ’

3 mẹ con tử vong thương tâm sau va chạm với xe tải ‘hổ vồ’

05/05/2022| 0

Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đang điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông giữa xe tải “hổ vồ” với...