Đường dây đánh bạc 1.000 tỷ vừa bị bắt được vận hành như thế nào?

Theo L.Vũ (th) (giadinh.net.vn) | 10:22 24/09/2020 | 0

Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ Nguyễn Tiến Hưng (SN 1980, ở Hà Nội) và nhiều người liên quan để điều tra hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Ngày 22/9, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Tiến Hưng (SN 1980, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) để làm rõ vai trò cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng. Đồng thời, 16 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc này cũng đang bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Thông tin từ C02 được Báo Dân trí chia sẻ, các đối tượng Nguyễn Tiến Hưng; Trần Ngọc Quân (SN 1980, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ) và Nguyễn Tử Việt Anh (SN 1980, trú tại quận Ba Đình) đã góp tiền hình thành đường dây đánh bạc. Bước đầu cơ quan công an xác định 3 đối tượng này góp mỗi người 300 triệu đồng thuê nhân viên công nghệ thông tin xây dựng, quản trị và vận hành các website trung gian như daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com; dailoc99.com, xocdia99.com; gaviet68.com; lode99.com... Để giúp người chơi tạo tài khoản, quy đổi tiền thành điểm có trong các tài khoản, sử dụng tài khoản cá cược trên các trang website nước ngoài như cá độ bóng đá, đua ngựa, tài xỉu, lô đề…

Mặc dù hệ thống điều hành đánh bạc ở Hà Nội, nhưng để tránh bị cơ quan công an phát hiện, Hưng, Quân và Việt Anh mở “văn phòng đại diện” tại một căn hộ chung cư cao cấp ở TPHCM. Tại đây, nhóm này hình thành Trung tâm tư vấn, điện thoại đường dây nóng chăm sóc “khách hàng” là các con bạc trực tuyến trên các website, cũng như hướng dẫn các con bạc sát phạt.

Đối tượng Nguyễn Tiến Hưng. Ảnh: N.Đ

Để điều hành, quản lý trung tâm này, 3 đối tượng “điều” Lê Hồng Nhung từ Hà Nội vào và trả lương 50 triệu đồng/1 tuần. Trợ giúp cho Nhung có một số nhân viên khác với vai là trò nhân viên phụ trách tổng đài, tư vấn… và được trả lương từ 15 - 20 triệu đồng/tháng.

Thông tin từ Zing cho biết, để có nhân viên trực tổng đài, hướng dẫn các con bạc sát phạt, nhóm tổ chức đánh bạc còn thuê cả sinh viên, nhân viên văn phòng làm thêm, chia theo ca… Sau khi mua tài khoản chính từ trang web ở nước ngoài, Hưng thuê người lập và quản trị các trang web phụ để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao, casino online. Người chơi phải lập tài khoản và nộp tiền vào hệ thống. Nếu thắng cược, con bạc có thể quy đổi điểm của trò chơi thành tiền mặt.

Từ dữ liệu điện tử trên các trang cá cược trung gian, công an phát hiện từ tháng 2/2019, hệ thống đánh bạc do Hưng tổ chức có hơn 3.800 tài khoản tham gia. Đến khi lộ diện, tổng số tiền giao dịch của đường dây cờ bạc này được xác định hơn 1.000 tỷ đồng.

Một số đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Ảnh: Dân trí

Tại cơ quan công an, Nguyễn Tiến Hưng khai, bản thân thấy nhiều người đam mê cá độ bóng đá và một số môn thể thao nên đã góp tiền đầu tư, thuê người viết phần mềm, lập các trang web đánh bạc. Máy chủ của hệ thống đánh bạc đặt tại nước ngoài, Hưng chỉ xây dựng trang trung gian để cho con bạc cá cược vào hệ thống. Sau khi mua được tài khoản chính, ba ông trùm lập hàng loạt trang web trung gian để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược online.

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Tiến Hưng, Trần Ngọc Quân, Nguyễn Tử Việt Anh; Lê Hồng Nhung trú tại TP Hồ Chí Minh; Dương Văn Tuấn, Khuất Trung Kiên, Quách Đại Tùng, Đặng Thu Thảo, Nguyễn Thu Trang, Đinh Quỳnh Anh, Phạm Khánh Tùng, cùng trú tại Hà Nội; Mai Thanh Hoa, quê huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). 

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Đánh bạc” gồm: Thiếu Ngọc Sơn và Phạm Tuân, cùng trú tại TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái); Trần Văn Thuật, trú tại huyện Đông Anh (Hà Nội); Phạm Văn Đệ, trú tại huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định). C02 cho biết, vụ án đang được Cục này phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, mở rộng những người liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn này.

>>> Xem nguồn gốc

Tin liên quan

Tin bài khác

Liệu có thể xử lý hình sự nam sinh lớp 10 đột nhập nhà hàng xóm trộm cắp tài sản, sát hại gia chủ?

Liệu có thể xử lý hình sự nam sinh lớp 10 đột nhập nhà hàng xóm trộm cắp tài sản, sát hại gia chủ?

17/10/2020| 0

Thông tin đối tượng Giang Seo Nhà (15 tuổi) bị công an bắt giữ do sát hại một người hàng xóm bằng...


Gã cha dượng và mẹ ruột tra tấn dã man khiến bé 3 tuổi tử vong sắp hầu tòa

Gã cha dượng và mẹ ruột tra tấn dã man khiến bé 3 tuổi tử vong sắp hầu tòa

16/10/2020| 0

Bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị chính cha dượng và mẹ ruột của mình tra tấn dã man trong suốt 24 ngày, dẫn...


Khởi tố đối tượng đưa 4 phụ nữ mang thai sang Trung Quốc để đẻ con bán

Khởi tố đối tượng đưa 4 phụ nữ mang thai sang Trung Quốc để đẻ con bán

15/10/2020| 0

Mỗi lần đưa được thai phụ vượt biên, Nga sẽ nhận được 24 triệu đồng tiền công.


Vì sao hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ gian lận điểm thi ở Sơn La?

Vì sao hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ gian lận điểm thi ở Sơn La?

14/10/2020| 0

Phiên tòa phúc thẩm xét vụ gian lận điểm thi ở Sơn La bất ngờ hoãn lại do bị cáo Nguyễn Minh Khoa...


Hãi hùng những vụ giết người chỉ vì nghiện game

Hãi hùng những vụ giết người chỉ vì nghiện game

14/10/2020| 0

Những vụ án kinh hoàng do người "cuồng game" gây ra trong những năm qua khiến dư luận không khỏi...


Thanh tra Chính phủ dự kiến sẽ thanh tra nhiều nội dung tại tỉnh Bình Dương

Thanh tra Chính phủ dự kiến sẽ thanh tra nhiều nội dung tại tỉnh Bình Dương

13/10/2020| 0

Theo kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra trách nhiệm về việc thực...