Bê bối rửa tiền của khách Nga rúng động ngân hàng Bắc Âu

Theo Minh Phương (dantri.com.vn) | 15:04 29/03/2019 | 0

Ngân hàng Swedbank của Thụy Điển mới đây đã sa thải một giám đốc điều hành giữa lúc xuất hiện cáo buộc ngân hàng này có liên quan đến các vụ rửa tiền hàng tỷ USD chủ yếu cho khách Nga.

Bà Birgitte Bonnesen (Ảnh: AFP)

Quyết định sa thải được đưa ra chỉ một ngày sau khi cảnh sát Thụy Điển tiến hành lục soát trụ sở của Swedbank hôm 27/3. Bà Birgitte Bonnesen bị nghi ngờ tiếp tay cho các hoạt động rửa tiền thông qua Swedbank, chủ yếu là khách hàng ở Nga và các nước Liên Xô cũ.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi một chương trình truyền hình Thụy Điển khẳng định đã thấy những tài liệu cho thấy nhiều giao dịch khả nghi giúp chuyển 135 tỷ Euro từ các tài khoản ngân hàng của Swedbank tới các quốc gia Baltic, và chủ yếu cho khách Nga ở Estonia. Hầu hết các giao dịch này diễn ra từ năm 2008 đến năm 2018.

Swedbank bị cáo buộc đã bắn tin cho các cổ đông lớn nhất của mình trước khi chương trình truyền hình Thụy Điển tiết lộ các cáo buộc rửa tiền nhằm vào ngân hàng này hôm 20/2. Điều này làm dấy lên những câu hỏi liệu ban lãnh đạo của Swedbank biết về các giao dịch này khi nào.

Swedbank là ngân hàng lâu đời nhất ở Thụy Điển và cũng là ngân hàng cho vay thế chấp lớn nhất của quốc gia này. Do vậy, Swedbank được coi là đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính của Thụy Điển.

Vụ bê bối liên quan đến Swedbank đang làm rúng động Thụy Điển, một đất nước nổi tiếng minh bạch với tỷ lệ tham nhũng thấp. Hiện giới chức Thụy Điển phối hợp với giới chức Estonia điều tra vụ việc, trong khi giới chức Mỹ cũng quan tâm điều tra làm sáng tỏ. Cùng với Swedbank, các ngân hàng cũng đang trong diện điều tra gồm có Danske Bank, Nordea của Đan Mạch.

Tin liên quan

Tin bài khác

Vaccine COVID-19 của hãng dược Pfizer/BioNTech tạo miễn dịch cao ở trẻ 5-11 tuổi

Vaccine COVID-19 của hãng dược Pfizer/BioNTech tạo miễn dịch cao ở trẻ 5-11 tuổi

21/09/2021| 0

Hai hãng dược Pfizer/BioNTech cho biết, vaccine ngừa COVID-19 của hãng đã được chứng minh tính an...


Mỹ thúc giục lãnh đạo thế giới cam kết tiêm chủng cho 70% dân số toàn cầu

Mỹ thúc giục lãnh đạo thế giới cam kết tiêm chủng cho 70% dân số toàn cầu

19/09/2021| 0

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới cùng cam kết tiêm chủng vaccine ngừa...


Gần 3.000 nhân viên y tế Pháp bị đình chỉ vì chưa tiêm vaccine COVID-19

Gần 3.000 nhân viên y tế Pháp bị đình chỉ vì chưa tiêm vaccine COVID-19

17/09/2021| 0

Bộ trưởng Y tế Pháp cho hay, gần 3.000 nhân viên y tế hiện đang làm việc tại Pháp đã bị đình chỉ do...


6 loại vaccine COVID-19 được nhiều quốc gia phê duyệt tiêm cho trẻ em

6 loại vaccine COVID-19 được nhiều quốc gia phê duyệt tiêm cho trẻ em

16/09/2021| 0

Qua kết quả nghiên cứu và thử nghiệm, nhiều loại vaccine đã đươc các quốc gia phê duyệt sử dụng khẩn...


Mỹ: Số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em tăng theo cấp số nhân, ca tử vong mới tăng vọt gấp đôi

Mỹ: Số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em tăng theo cấp số nhân, ca tử vong mới tăng vọt gấp đôi

15/09/2021| 0

Số liệu mới công bố của Mỹ cho thấy, ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em nước này hiện đang tăng mạnh, trong...


Biến thể Mu xuất hiện ở cả 50 tiểu bang của Mỹ

Biến thể Mu xuất hiện ở cả 50 tiểu bang của Mỹ

14/09/2021| 0

Mặc dù chỉ được phát hiện trong 0,1% tổng ca mắc COVID-19 tại Mỹ nhưng biến thể Mu của virus...