2 cán bộ Techcombank lãnh án tù trong vụ gây thất thoát gần 30 tỷ đồng

Theo Trí thức trẻ (soha.vn) | 14:42 26/06/2018 | 0

Kinh doanh thua lỗ nhưng lại báo lãi, Đặng Phước An lập khống hồ sơ để tăng hạn mức tín dụng, gây thiệt hại 29,4 tỷ đồng cho Techcombank.

Ngày 26/6, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Đặng Phước An (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Vân An) 16 năm tù, Trương Thị Kim Thoa (nguyên Kế toán Công ty Vân An) 4 năm tù, Nguyễn Bảo Thoa (nguyên Tổ trưởng sản xuất Công ty Vân An), Đỗ Văn Dũng và Ngô Quang Cường (nhân viên bảo vệ) cùng 3 năm cho hưởng án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan tới vụ án, Bùi Minh Hải (nguyên Phó phòng quan hệ khách hàng Techcombank) lãnh 7 năm tù và Nguyễn Thanh Tiến (nguyên cán bộ Phòng quan hệ khách hàng Techcombank) lãnh 3 năm tù cho hưởng án treo về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Cáo trạng thể hiện, ông  Đặng Phước An là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc kinh doanh của công ty Vân An. Tháng 3/2007, công ty Vân An bắt đầu vay vốn tại Techcombank chi nhánh TP HCM và được cấp hạn mức tín dụng là 14 tỷ đồng

Sau đó, công ty làm ăn thua lỗ, nợ ngân hàng  không có khả năng chi trả. Ngày 31/12/2008, An đã lập khống báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008, khai từ lỗ sang lãi, gửi một ngân hàng Techcombank chi nhánh tại TP HCM để ngân hàng gia hạn mức tín dụng cho công ty lên 45 tỷ đồng vào năm 2009.

Sau khi được ngân hàng gia hạn hạn mức tín dụng và thực hiện giải ngân, từ ngày 23/3/2009 đến 23/6/2009, An đã chỉ đạo lập khống 9 hồ sơ vay vốn để được ngân hàng giải ngân 35,5 tỷ đồng.

2 cán bộ techcombank lãnh án tù trong vụ gây thất thoát gần 30 tỷ đồng
Đặng Phước An (áo xanh da trời) bị áp giải sau phiên xử.

Cụ thể, An cung cấp thông tin, số liệu cho Trương Thị Kim Thoa (kế toán Công ty Vân An) lập khống phiếu nhập kho, biên bản kiểm kê hàng gửi kho.

An chỉ đạo Nguyễn Bảo Thoa, tổ trưởng sản xuất ký vào mục "người giao hàng" và Lê Đình Cư, Tổ trưởng đóng gói vào mục "người nhận", rồi An ký xác nhận vào mục "thủ trưởng đơn vị" trên phiếu nhập kho trên.

An thoả thuận với Đỗ Văn Dũng và Ngô Quang Cường là nhân viên bảo vệ của Công ty Bảo Long ký vào các biên bản kiểm kê hàng gửi kho với tư cách là đại diện bên C, xác nhận số lượng hàng nhập khống.

Lập xong các chứng từ khống, An lập tiếp 9 hồ sơ vay gửi ngân hàng để đề nghị giải ngân qua 9 khế ước nợ, sau đó dùng tiền trả nợ vay cá nhân, một phần trả nợ đến hạn cho Techcombank, còn lại chiếm đoạt hơn 29,4 tỷ đồng.

Đối với bị can Bùi Minh Hải là Phó trưởng phòng quan hệ khách hàng ngân hàng Techcombank chi nhánh TP HCM được giao phụ trách hồ sơ vay vốn của Công ty Vân An nhưng không thực hiện việc kiểm soát, thẩm định phương án kinh doanh, tài sản đảm bảo. Sai phạm của Hải dẫn đến việc Techcombank chi nhánh TP HCM giải ngân không đúng quy định cho công ty Vân An.

Theo Trí Thức trẻ

Tin liên quan

Tin bài khác

Dùng súng truy sát người quen vì nghi bị “bắt mất hồn”

Dùng súng truy sát người quen vì nghi bị “bắt mất hồn”

26/02/2021| 0

Nghi ngờ trước đó ông L. đã hại mình, Sỉnh bất ngờ dùng súng tự chế truy sát nạn nhân.


Lời khai của nghi phạm sát hại thiếu nữ 16 tuổi ở Hà Nam

Lời khai của nghi phạm sát hại thiếu nữ 16 tuổi ở Hà Nam

25/02/2021| 0

Sau khi ra tay sát hại bạn gái 16 tuổi, đối tượng đi ra sông để tự tử lần 2 thì bị công an bắt giữ.


Quảng Ninh: Triệt phá đường dây khai thác than trái phép, thu giữ gần 100 nghìn tấn

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây khai thác than trái phép, thu giữ gần 100 nghìn tấn

24/02/2021| 0

Lợi dụng danh nghĩa thực hiện hợp đồng bốc xúc đất đá, nhóm doanh nghiệp và cán bộ 2 công ty than ở...


Kết quả xét nghiệm máu của kẻ dùng dao cuồng sát khiến 3 người chết ở quán karaoke

Kết quả xét nghiệm máu của kẻ dùng dao cuồng sát khiến 3 người chết ở quán karaoke

24/02/2021| 0

Cơ quan điều tra cho biết kết quả sau khi test đối với Nguyễn Công Dũng là bị can dương tính với...


Hà Tĩnh: Khởi tố phó bí thư xã đánh bạc

Hà Tĩnh: Khởi tố phó bí thư xã đánh bạc

24/02/2021| 0

Thông tin từ Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về...


Khởi tố, bắt kẻ sát hại tài xế Gojek đêm mùng 1 Tết

Khởi tố, bắt kẻ sát hại tài xế Gojek đêm mùng 1 Tết

24/02/2021| 0

Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt Lý Hồng Quang, kẻ sát hại...