2 cán bộ Techcombank lãnh án tù trong vụ gây thất thoát gần 30 tỷ đồng

Theo Trí thức trẻ (soha.vn) | 14:42 26/06/2018 | 0

Kinh doanh thua lỗ nhưng lại báo lãi, Đặng Phước An lập khống hồ sơ để tăng hạn mức tín dụng, gây thiệt hại 29,4 tỷ đồng cho Techcombank.

Ngày 26/6, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Đặng Phước An (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Vân An) 16 năm tù, Trương Thị Kim Thoa (nguyên Kế toán Công ty Vân An) 4 năm tù, Nguyễn Bảo Thoa (nguyên Tổ trưởng sản xuất Công ty Vân An), Đỗ Văn Dũng và Ngô Quang Cường (nhân viên bảo vệ) cùng 3 năm cho hưởng án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan tới vụ án, Bùi Minh Hải (nguyên Phó phòng quan hệ khách hàng Techcombank) lãnh 7 năm tù và Nguyễn Thanh Tiến (nguyên cán bộ Phòng quan hệ khách hàng Techcombank) lãnh 3 năm tù cho hưởng án treo về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Cáo trạng thể hiện, ông  Đặng Phước An là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc kinh doanh của công ty Vân An. Tháng 3/2007, công ty Vân An bắt đầu vay vốn tại Techcombank chi nhánh TP HCM và được cấp hạn mức tín dụng là 14 tỷ đồng

Sau đó, công ty làm ăn thua lỗ, nợ ngân hàng  không có khả năng chi trả. Ngày 31/12/2008, An đã lập khống báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008, khai từ lỗ sang lãi, gửi một ngân hàng Techcombank chi nhánh tại TP HCM để ngân hàng gia hạn mức tín dụng cho công ty lên 45 tỷ đồng vào năm 2009.

Sau khi được ngân hàng gia hạn hạn mức tín dụng và thực hiện giải ngân, từ ngày 23/3/2009 đến 23/6/2009, An đã chỉ đạo lập khống 9 hồ sơ vay vốn để được ngân hàng giải ngân 35,5 tỷ đồng.

2 cán bộ techcombank lãnh án tù trong vụ gây thất thoát gần 30 tỷ đồng
Đặng Phước An (áo xanh da trời) bị áp giải sau phiên xử.

Cụ thể, An cung cấp thông tin, số liệu cho Trương Thị Kim Thoa (kế toán Công ty Vân An) lập khống phiếu nhập kho, biên bản kiểm kê hàng gửi kho.

An chỉ đạo Nguyễn Bảo Thoa, tổ trưởng sản xuất ký vào mục "người giao hàng" và Lê Đình Cư, Tổ trưởng đóng gói vào mục "người nhận", rồi An ký xác nhận vào mục "thủ trưởng đơn vị" trên phiếu nhập kho trên.

An thoả thuận với Đỗ Văn Dũng và Ngô Quang Cường là nhân viên bảo vệ của Công ty Bảo Long ký vào các biên bản kiểm kê hàng gửi kho với tư cách là đại diện bên C, xác nhận số lượng hàng nhập khống.

Lập xong các chứng từ khống, An lập tiếp 9 hồ sơ vay gửi ngân hàng để đề nghị giải ngân qua 9 khế ước nợ, sau đó dùng tiền trả nợ vay cá nhân, một phần trả nợ đến hạn cho Techcombank, còn lại chiếm đoạt hơn 29,4 tỷ đồng.

Đối với bị can Bùi Minh Hải là Phó trưởng phòng quan hệ khách hàng ngân hàng Techcombank chi nhánh TP HCM được giao phụ trách hồ sơ vay vốn của Công ty Vân An nhưng không thực hiện việc kiểm soát, thẩm định phương án kinh doanh, tài sản đảm bảo. Sai phạm của Hải dẫn đến việc Techcombank chi nhánh TP HCM giải ngân không đúng quy định cho công ty Vân An.

Theo Trí Thức trẻ

Tin liên quan

Tin bài khác

Xử lý thế nào với nam sinh 14 tuổi trộm 400 triệu đồng ở tiệm vàng?

Xử lý thế nào với nam sinh 14 tuổi trộm 400 triệu đồng ở tiệm vàng?

22/09/2020| 0

Một học sinh lớp 9 tại Thanh Hóa đã gây ra vụ trộm cắp có giá trị lên đến 400 triệu đồng. Dư luận...


Chân dung vị phó hiệu trưởng "chơi" ma túy ngay tại trường học

Chân dung vị phó hiệu trưởng "chơi" ma túy ngay tại trường học

21/09/2020| 0

Do nhà xa trường nên ông Kiểm ở lại nhà công vụ giáo viên của trường. Tại đây, cơ quan chức năng đã...


2 nhóm thanh niên hỗn chiến ở Thái Nguyên khiến 3 người thương vong chỉ vì bị... nháy đèn

2 nhóm thanh niên hỗn chiến ở Thái Nguyên khiến 3 người thương vong chỉ vì bị... nháy đèn

21/09/2020| 0

Chỉ vì bị nháy đèn và réo còi khi đi ngược chiều, nhóm thanh niên đã quay lại đuổi theo rồi điên...


Gần 7 tỉ đồng bị người lạ chiếm đoạt chỉ sau 1 cú điện thoại

Gần 7 tỉ đồng bị người lạ chiếm đoạt chỉ sau 1 cú điện thoại

21/09/2020| 0

Sau khi nghe điện thoại từ một nhóm người lạ, bà H đã hai lần ra ngân hàng chuyển tổng cộng số tiền...


Ba mẹ con 28 năm mang án oan hại chồng, giết cha miễn cưỡng chấp nhận 5,7 tỷ đồng bồi thường

Ba mẹ con 28 năm mang án oan hại chồng, giết cha miễn cưỡng chấp nhận 5,7 tỷ đồng bồi thường

21/09/2020| 0

Lo sợ cụ Đặng Thị Nga sẽ qua đời trước khi nhận được tiền bồi thường oan sai, những thành viên trong...


Truy tặng huy hiệu cho công an viên bị đâm tử vong khi vây bắt đối tượng ma túy ở Sơn La

Truy tặng huy hiệu cho công an viên bị đâm tử vong khi vây bắt đối tượng ma túy ở Sơn La

19/09/2020| 0

Hành động và sự anh dũng hy sinh của công an viên Quàng Văn Xôm thể hiện ý chí và sự quyết tâm rất...